המשטרה והפרקליטות עדכנו היום (שישי) כי בתום חקירה מקיפה של פרשת "המיליארד השחור" נגד ארגון "אבו לטיף" - הוגשו כתבי אישום נגד 11 בכירים בו בביהמ"ש המחוזי בתל אביב, בין השאר בגין עבירות של ניהול וחברות בארגון פשע, הלבנת הון וסחיטה באיומים.
כתבי אישום הוגשו בין היתר נגד נידאל אבו לטיף מכפר ורדים ששימש כראש ארגון פשע, נגד פאדי ערטול ששימש כמנהל הפיננסי, ד"ר ואסים ערטול, שאדי ערטול, חאלד אבו לטיף, חאלד אסלן, מכרם טנוס ושריף ערטול שהיו חברים בארגון, ואחרים. לנאשמים יוחסו כאמור עבירות של סחיטה באיומים, מימון ארגון פשיעה, עבירות כלכליות ועוד.
החשודים נעצרו לפני כ-6 שבועות בפשיטת ענק של המשטרה, לאחר שגויס עד מדינה נגד המעורבים. "עד היום נתפסו כסף ורכוש בשווי של יותר מ-100 מיליון שקלים ואלה מנוהלים בידי האפוטרופוס הכללי", מסרה המשטרה.
על פי הפרקליטות, "חברי הארגון חברו יחדיו למטרות פליליות שכללו בין היתר העמדת אשראי בהיקפים גדולים, סחיטה באיומים בתוך שימוש ב'מוניטין העברייני', עבירות מס שונות, הלבנת הון בהיקפים גדולים מאוד, השתלטות על עסקים בתוך שימוש בנש"פים (נותני שירות פיננסי) ורואי חשבון, שנועדו לבסס את מעמדו ועוצמתו של הארגון ולהפיק עבורו רווחים כספיים".
"הנאשמים חברי הארגון ביצעו פעולות מתוכננות וסדורות לקידום מטרות הארגון", הוסיפה הפרקליטות. "חלק מהפעולות בוצעו במשותף, חלק אחר בוצע בנפרד, הכול במסגרת חלוקת העבודה הפנים-ארגונית, ובתוך התחשבות בתחומי האחריות והפעילות העבריינית של יתר חבריו. במקרים של התנגשות בין חברים שונים בארגון, או כאשר נוצרו בעיות עם גורמים עבריינים ואחרים מחוץ לארגון, פנו חברי הארגון לראש הארגון נידאל שהכריע וטיפל בבעיות הללו".
המשטרה הוסיפה כי "התקדמות החקירה שבה פעילים גם חוקרי רשות המיסים, הרשות לאיסור הלבנת הון בליווי פרקליטות המדינה וחוקרי להב 433 העלו חשד שבמסגרת פעילות הארגון שפיצוחו בידי המשטרה זכה לכינוי 'המיליארד השחור', לא דווחו הכנסות בסך מצטבר של כ-2 מיליארד שקלים ולא 'רק' מיליארד אחד כפי שחשדו עד כה".
במסגרת החקירה הרחבה נחקרו יותר מ-400 עדים ונאספו כ-200 קלסרים שבהם חומרי חקירה. עד כה במסגרת הפרשה הוגשו 18 כתבי אישום ו-15 בקשות למעצר עד תום ההליכים של החשודים. עם פרסום הגשת כתבי האישום הבוקר, המשטרה קראה לכל מי שנסחט או שילם כספים מבלי לקבל שירות, או נפגע מארגון אבו לטיף ועד היום חשש לשתף פעולה עם המשטרה - לא להיכנע, ולהגיע ליחידה המרכזית של מחוז הצפון או לתחנת המשטרה הקרובה לבתיהם ולהתלונן.
"משטרת ישראל יחד עם הפרקליטות, רשות המיסים, הרשות להלבנת הון ושאר הגורמים האזרחים הרלוונטיים, נלחמים בנחישות לחשיפה, חקירה ומיצוי הדין עם אותם העבריינים כדי לחזק את תחושת הביטחון בקרב הציבור ולמנוע את הפגיעה באזרחים הנורמטיביים ובכלכלת המדינה".