תגיות

הלבנת הון

  1. פשיטה של כוחות מג

    גנבו זהות של תינוקת ישראלית - והתחזו 20 שנה

    הסיפור הבלתי ייאומן של משפחה פלסטינית מחלחול
  2. סאלים חוסיין

    מצוד אחר חשוד בסחיטת דמי חסות והלבנת הון

    ראיתם אותו? עדכנו את מוקד 100
  3. כביש 40, השטרות שנמצאו במכונית (צילום: יוסי אלוני, פלאש 90)

    נהג נתפס בכביש 40 עם 400 אלף דולר במזומן

    זה מה טען להגנתו
  4. שעוני יוקרה

    ההסתבכות של סוחר שעוני היוקרה: "הלבין הון"

    דיווח כעוסק פטור, אך חשוד שהעלים מיליונים
  5. הצ'קים שנתפסו באום אל פחם

    המשטרה תפסה 1.7 מיליון שקלים בצ'קים

    "חשד להלבנת הון"
  6. ההסכם שנחתם עם הסוכן הסמוי

    סכום העתק שקיבל הסוכן הסמוי שהפליל את חבריו

    "לא חשבנו לרגע שהוא סוכן, כולם בהלם"
  7. משפחות הפשע: מוסלי, בכרי, אבו לטיף וחרירי

    ארגוני הפשע ששולטים בעולם התחתון בישראל

    חמשת הארגונים שהשתלטו על מפת הפשיעה בארץ
  8. כתב אישום נגד ארגון הפשע אבו לטיף (צילום: דוברות המשטרה)

    "ראשי הארגונים קובעים איך לחלק את המשכורות"

    מהבכירים לזוטרים: המשכורות של עולם הפשע
  9. ברוך אואד והכסף שנתפס

    התפתחות בפרשת "הבנק הסודי" של בכיר העירייה

    מיליוני שקלים נמצאו ברכבו
  10. גל זוארץ

    "שמעתי את השם שלו ורעדתי, לא יכולתי לשלם"

    העדות של בעל החנות שנסחט על ידי גל זוארץ
  11. ברוך אואד, החשוד שהפעיל צ'יינג עבור ארגוני פשע (צילום: פלאשנט חדשות, דוברות המשטרה)

    המשרד הסודי - והצ'קים על סך מיליונים שהוסתרו

    פרטים חדשים מחקירת הבכיר בעיריית חדרה
  12. הלבנת הון בסלון הכלות

    חשד להלבנת מיליונים בסלון הכלות בצפון

    הוקפאו חשבונות בשווי של כ-16 מיליון שקלים
  13. ברוך אואד והכסף שנתפס

    התפתחות בחקירת מציאת המיליונים ברכב של הבכיר

    "נבדק חשד להפרת אמונים וסחיטה באיומים"
  14. מעצר סמיר בכרי

    המדינה חשפה וילה סודית של ראש ארגון הפשע

    "סמיר בכרי ניסה להבריח נכסים"
  15. ברוך אואד והכסף שנתפס

    ילדיו של בכיר העירייה נעצרו בפרשת המיליונים

    17 מיליון שקלים אותרו בתא המטען
  16. מעיין פרג'ון, בית הספר שבזי (צילום: מתוך אתר בית הספר)

    חגיגת הקניות: מנהלת בית הספר ממשיכה להסתבך

    "לא נתנה הסברים הגיוניים לפריטים שהזמינה"
  17. סמיר בכרי נעצר (צילום: דוברות המשטרה)

    ארגון הפשע שהטיל אימה וסחט מיליונים

    אחד הקורבנות מכר את ביתו בשביל עבריינים
  18. מעטפות הכסף והמרצדס שחולטה

    הקלות שבה נגנבו 1.6 מיליון שקל מבנק הפועלים

    כתב אישום הוגש נגד האם ושני בניה
  19. המעצר של הדיל סנונו ורשימת הקנסות

    "היא נעלה אותנו בחדרים, רציתי למות"

    הסודות מדירת הזוועות בבת ים
  20. חנות בגדים (צילום: By Dafna A.meron, shutterstock)

    "המחברת השחורה" שסיבכה את בעלת חנות הבגדים

    חשד להעלמת מס בסך 4 מיליון