תגיות

הלבנת הון

  1. חיפושים ומעצרים ברמלה (צילום: דוברות המשטרה ודוברות רשות המסים)

    שלושה גברים נעצרו בחשד להלבנת הון בהיקף ענק

    השיטה של החשודים נחשפת
  2. פשיטה על בית של חשוד באריאל (צילום: דוברות המשטרה)

    חקירת הסמים חשפה הלבנת הון של 60 מיליון שקל

    פשיטה חריגה על ביתו של בן ה-30
  3. תחנות דלק פיראטיות

    השיטה של ארגוני הפשע לגלגל מאות מיליונים

    שודדים מבסיסי צה"ל ומוכרים בזול
  4. הרכבים שנתפסו

    מתוך הכלא: ראש הכנופיה שהטיל אימה בעיר

    האסיר ניהל את המערך מתאו
  5. המשטרה חשפה מועדוני בטים מחתרתיים

    תעשיית הימורי המונדיאל של ארגוני הפשע

    חשש מגל מהמרים שייפלו קורבן לסחיטה ואיומים
  6. המעצרים בפרשה

    אחיין של ראש ארגון פשע מוכר נעצר במלון באילת

    חשוד בניהול רשת סמים
  7. אזיקים (צילום: ללא)

    גנבו זהות של תינוקת ישראלית - והתחזו 20 שנה

    הסיפור הבלתי ייאומן של משפחה פלסטינית מחלחול
  8. סאלים חוסיין

    מצוד אחר חשוד בסחיטת דמי חסות והלבנת הון

    ראיתם אותו? עדכנו את מוקד 100
  9. כביש 40, השטרות שנמצאו במכונית (צילום: יוסי אלוני, פלאש 90)

    נהג נתפס בכביש 40 עם 400 אלף דולר במזומן

    זה מה טען להגנתו
  10. שעוני יוקרה

    ההסתבכות של סוחר שעוני היוקרה: "הלבין הון"

    דיווח כעוסק פטור, אך חשוד שהעלים מיליונים
  11. הצ'קים שנתפסו באום אל פחם

    המשטרה תפסה 1.7 מיליון שקלים בצ'קים

    "חשד להלבנת הון"
  12. ההסכם שנחתם עם הסוכן הסמוי

    סכום העתק שקיבל הסוכן הסמוי שהפליל את חבריו

    "לא חשבנו לרגע שהוא סוכן, כולם בהלם"
  13. משפחות הפשע: מוסלי, בכרי, אבו לטיף וחרירי

    ארגוני הפשע ששולטים בעולם התחתון בישראל

    חמשת הארגונים שהשתלטו על מפת הפשיעה בארץ
  14. כתב אישום נגד ארגון הפשע אבו לטיף (צילום: דוברות המשטרה)

    "ראשי הארגונים קובעים איך לחלק את המשכורות"

    מהבכירים לזוטרים: המשכורות של עולם הפשע
  15. ברוך אואד והכסף שנתפס

    התפתחות בפרשת "הבנק הסודי" של בכיר העירייה

    מיליוני שקלים נמצאו ברכבו
  16. גל זוארץ

    "שמעתי את השם שלו ורעדתי, לא יכולתי לשלם"

    העדות של בעל החנות שנסחט על ידי גל זוארץ
  17. ברוך אואד, החשוד שהפעיל צ'יינג עבור ארגוני פשע (צילום: פלאשנט חדשות, דוברות המשטרה)

    המשרד הסודי - והצ'קים על סך מיליונים שהוסתרו

    פרטים חדשים מחקירת הבכיר בעיריית חדרה
  18. הלבנת הון בסלון הכלות

    חשד להלבנת מיליונים בסלון הכלות בצפון

    הוקפאו חשבונות בשווי של כ-16 מיליון שקלים
  19. ברוך אואד והכסף שנתפס

    התפתחות בחקירת מציאת המיליונים ברכב של הבכיר

    "נבדק חשד להפרת אמונים וסחיטה באיומים"
  20. מעצר סמיר בכרי

    המדינה חשפה וילה סודית של ראש ארגון הפשע

    "סמיר בכרי ניסה להבריח נכסים"