קרוב ל-3 שנים לאחר תחילת החקירה, הפרשה מתקדמת בדרך לבית המשפט: פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה היום (שני) כי נשקלת העמדתם לדין בכפוף לשימוע של בכירי החברה בעבר ובהווה בחשד לעבירות של מתן שוחד לעובדי ציבור זרים. על פי החשד, אותם בכירים העניקו שוחד לעובדי ציבור זרים, ביצעו רישום כוזב במסמכי תאגיד ועברו על חוק איסור הלבנת הון ועבירות בהתאם לחוק ניירות ערך – במסגרת קידום עסקי הקבוצה מחוץ לישראל.
לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות
על פי החשד, לאורך תקופה זו, ואף בשנים שקדמו לה, הפעילה שיכון ובינוי מערך שיטתי, ממוסד ומאורגן של תשלומי שוחד לעובדי ציבור זרים בהיקף של מאות מיליוני שקלים במדינות שונות בהן פעלה וזאת לשם קידום עסקיה והגדלת רווחיותה. מתן השוחד לווה, לכאורה, במערך של הלבנת הון ועבירות דיווח ורישום כוזב, הכול באמצעות מנהלים ועובדים לשעבר בקבוצה, ובכללם בכירים.
בפרקליטות טוענים כי תשלומי השוחד ששילמה קבוצת שיכון ובינוי בתקופה הרלוונטית לעובדי ציבור זרים עמדו על עשרות רבות של מיליוני שקלים מדי שנה, והצטברו למאות מיליוני שקלים לאורך התקופה. "תרבות השוחד הצמיחה לקבוצת שיכון ובינוי תועלת כלכלית אדירה בהיקפה", לשון ההודעה.
כאמור, מתן השוחד והסתרתו לוו ברישומים כוזבים בספרי החברה. בתוך כך, חלק מתשלומי השוחד בוצע במזומן שלא כנגד קבלות וחלק אחר ניתן כנגד המצאת חשבוניות או קבלות, ולאחר מכן כל הוצאות השוחד הוטמעו לכאורה בהוצאות הלגיטימיות של שיכון ובינוי. בנוסף, הדו"חות הכספיים השנתיים של שיכון ובינוי כללו ביאור ספציפי שעסק בהוצאות המזומן שהוציאה החברה אשר כנגדן לא ניתנו חשבוניות או קבלות.
החברה ומנהליה ידעו כי חלקן הארי של הוצאות אלו כלל תשלומי שוחד, אך למרות זאת הצהירו כי אין בכך חשיפה מהותית לחברות הקבוצה. על פי החשד, הצהרות אלו וכן ההצהרות בדבר אפקטיביות הליכי הבקרה בחברה, היו הצהרות כוזבות ומטעות.
החקירה, שנוהלה במשותף על-ידי יאח"ה (להב 433) במשטרת ישראל ורשות ניירות ערך, עקבה אחר אירועים שהתרחשו בפעילותה הבינלאומית של קבוצת שיכון ובינוי מיולי 2008 ועד למועד פתיחת החקירה הגלויה בפברואר 2018. הקבוצה כוללת את חברת הבת SBI תשתיות וחברת הנכדה הזרה SBI שווייץ, שתיהן בבעלותה המלאה של שיכון ובינוי.