פרקליטות מחוז תל אביב הגישה כתב אישום נגד יו"ר בני לוד, מחמד אזברגה, המכונה אבו סובחי, על סעיפים של הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב ותקיפה כנגד הקבלן ירון סולמי, שגם כן מואשם ברוב הסעיפים.
לפי כתב האישום, במטרה להתגבר על הסדרים רגולטוריים שמנעו מהם את האפשרות לעסוק ולשלוט בחברות תיווך של עובדים זרים לתעשיית הבניה, השתלטו אזברגה וסולמי על תאגיד כוח אדם להעסקת עובדים זרים. ההיתר להפעלת התאגיד התקבל במרמה בנסיבות מחמירות. כדי להעביר את הכנסותיה של החברה לידם, ביצעו אזברגה וירון סולמי פעולות מרמה, לרבות שימוש בחשבוניות כוזבות, וכן העבירו כספים בכסות של חסויות לבני לוד.
בנוסף, אזברגה וסולמי נזקקו לכספים רבים, הנאמדים במאות מיליוני שקלים במזומן, בין היתר לצורך תשלומי שכר לעובדים זרים. על כן קשרו השניים ביחד עם עבאס קשר להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות, באמצעות חברות שונות בהן אזברגה שלט, העוסקות לכאורה בקבלנות בניין, וזאת בהיקף של מעל ל-800 מיליון ש"ח, ובתוך כך אף ביצעו עבירות הלבנת הון.
בפרשה זו הוגש השבוע גם כתב אישום נגד ירון סולמי, משה מרגלית ואחרים, לרבות שתי חברות, בעבירות דומות.
