המיליונר הבריטי, ניק לוין, שקיבל לפני כשבועיים זימון לתשאול בנוגע לפרשת מוני פנאן בארץ, עדין לא נענה לבקשה להגיע ולהיחקר אך מנהל עזבונו של פנאן, עורך הדין משה זינגל, לא מוטרד ויודע שכך או אחרת יהיה עליו להתייצב ולתת את גרסתו בכל הפרשה.
"אם הוא ימשיך להתעלם מאתנו אז אנחנו נשלח לו צו זימון מבית משפט להגיע להיחקר ואם הוא לא יבוא אלינו אז אנחנו נזמן אותו לבית משפט", אמר היום (ראשון) זינגל ל-ONE והבהיר כי לוין ממשיך להיות איש מפתח וכי הם יעשו הכל בכדי לשמוע ממנו מה בדיוק היה טיב היחסים שלו עם פנאן.
לוין עצמו, כך מאמין זינגל, ניהל קשר עסקי עם פנאן וקיים סיכוי שאם יוכח הקשר העסקי ביניהם יוכלו המשקיעים לקבל נתח מן הכספים שהושקעו על ידי מוני פנאן. בינתיים לוין עוד לא הגיע לישראל, אך עו"ד זינגל לא מתכוון להמשיך ולחכות זמן רב להגעתו לפני שיפעל.
מלבד החקירה הפרטית שמנהל זינגל ממשיכה רשות המיסים בחקירתה. בשבוע שעבר נודע כי ברשות המיסים הצליחו להתחקות אחר מספר חשבונות מחוץ למדינה, בהם על פי החשד ביצע פנאן חלק מהפעילות הכלכלית שלו, כאשר עדין לא ברור האם החשבונות היו רשומים על שמו או על מוציאים אחרים לפועל. כמו כן ממשיכים ברשות לעבור על המסמכים אשר נמצאים ברשותם והעדויות השונות שנאספו עד כה מהנחקרים השונים, זאת במטרה אולי לנסות ולהצליב מידע.
כפי הנראה, אנשי הכדורסל שהיו מושקעים אצל מוני פנאן לא הפקידו בידיו סכומים עצומים ולפיכך גם אם אכן בוצעה העלמת מס כלשהי, מדובר ככל הנראה בסכומים נמוכים הרבה יותר ממה שחשדו ברשות המיסים עד כה.
הפרשה עצמה צפויה להיחקר עוד תקופה ארוכה, היות ומדובר בסעיפים כל כך רבים, מספר נחקרים רב ובעיקר כי ישנם עוד פרטים רבים שטרם צצו על פני השטח, אך ברשות המיסים בטוחים שגם הם יתגלו.
גורם ברשות המיסים אמר ל-ONE: "יש הרבה חומר שנמצא בעיכול כרגע, אנחנו עוד צריכים לעבור על מסמכים נוספים שנמצאים ברשותנו ולעשות הצלבות בין החומרים. אנחנו עדין לא רשאים לדבר על פרטי החקירה וזה יהיה כך עד סיומה למעשה, אבל כמו שכבר אמרנו בעבר אם לא היו דברים בגו, החקירה לא היתה מתנהלת וכרגע היא מלאה במידע שזקוק לעיבוד".
